La segnalazione delle operazione sospette [antiriciclaggio]


  • L’identificazione del cliente.
  • I casi dell’intermediario, del professionista e delle Società di revisione.
  • Basta il sospetto per definire un’operazione anomala?
  • Chi effettua le segnalazioni sospette all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria)

#antiriciclaggio360

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